• 欢瑞世纪联合股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

  • 发布日期:2019-09-01 01:36   来源:未知   阅读:

  六禾彩开奖结果,(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第三十三次会议。会议通知于2019年8月17日以

  (二)会议于2019年8月28日15:00 在本公司会议室以现场会议方式召开。

  (三)本次会议应到董事5名,实到董事5名。本次会议无缺席会议和委托他人出席会议的董事。

  (四)会议由公司董事长钟君艳女士主持,财务总监李文武先生、董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。

  (五)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (一)审议通过了《2019年半年度报告及摘要》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

  《2019年半年度报告》摘要的详细内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网,《2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

  (二)审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,表决结果为:5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。

  该议案详细内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  独立董事发表了明确同意的独立意见,详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

  (三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》,表决结果为:5票同意,0票反对、0票弃权,该议案获得表决通过。

  独立董事发表了独立意见,详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

  该议案的详细内容请见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》 。

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